香飘飘: 香飘飘关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告内容摘要

（原标题：香飘飘关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告）

证券代码：603719 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-045

香飘飘食品股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期自主行权实施公告

重要内容提示： - 股票期权拟行权数量：267.9万份 - 行权股票来源：香飘飘食品股份有限公司向激励对象定向增发 A股普通股 - 本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至 2025年 7月 6日（行权日须为交易日），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。根据自主行权手续办理情况，实际可行权期为 2024年 12月 13日至 2025年 7月 6日。

一、已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2023年 4月 17日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案。 2. 2023年 4月 17日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案。 3. 2023年 6月 7日至 2023年 6月 16日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部予以公示。 4. 2023年 6月 14日，公司公告了《香飘飘食品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。 5. 2023年 7月 6日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案。 6. 2023年 7月 7日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。 7. 2024年 11月 11日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》等议案。

二、股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的说明 - 股票期权首次授予部分第一个等待期已于 2024年 7月 6日届满。 - 公司未发生前述情形，满足可行权条件。 - 激励对象未发生前述情形，满足可行权条件。 - 经审计，公司 2023年营业收入为 3,625,135,804.42元，同比增长率为 15.90%，满足公司业绩考核要求。 - 本次激励计划仍在职的首次授予部分 28名激励对象考核结果为“第一档”，当期个人层面行权比例为 100%；2名激励对象考核结果为“第二档”，当期个人层面行权比例为 80%。

三、本次股票期权行权情况说明和具体安排 - 首次授予日：2023年 7月 7日。 - 行权人数及数量：首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共 30人，可行权的股票期权为 267.9万份。 - 行权价格：14.23元/份。 - 行权方式：自主行权。 - 股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A股普通股。 - 行权安排：实际可行权期为 2024年 12月 13日至 2025年 7月 6日。

四、董事会薪酬与考核委员会意见 - 本次关于公司行权条件达成情况安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《2023年股票期权激励计划》的要求，相关行权条件已成就。

五、监事会意见 - 公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件已达成，首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为 30名，可行权的股票期权数量为 267.9万份。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明 - 本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见 - 香飘飘本次注销、本次行权和本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划》的相关规定。

八、独立财务顾问意见 - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：香飘飘 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件，且已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。

特此公告。 香飘飘食品股份有限公司董事会 2024年 12月 10日